Servicios de consultoría y elaboración de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Duración y prórrogas

Duración: 2 años

Criterios de adjudicación

• Formación específica del equipo de trabajo asignado(Automático)Ponderación: 36
• Oferta económica para el servicio de elaboración de informes de diligencia debida(Automático)Ponderación: 24
• Empleo estable(Automático)Ponderación: 20
• Oferta económica para el servicio de consultoría: Responsable PBC/FT(Automático)Ponderación: 10
• Responsable PBC/FT: Analista Senior / Manager de PBC/FT(Automático)Ponderación: 10

Solvencia económica y financiera

• Un volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior a 80.000,00 euros.
• Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 500.000 euros.

Solvencia técnica o profesional

• Se exige a los licitadores haber realizado servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, cuyo importe anual acumulado, sin incluir impuestos, en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 50.000,00 euros.

Garantías

• Definitiva: 5 %

Requisitos específicos

• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
• Declaración sobre personas con discapacidad
• No prohibición para contratar
• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No estar incurso en incompatibilidades